2022年1月10日，金融监管研究院发布了《2021年全年央行反洗钱处罚案例分析》。从被处罚的机构分析，2021年度共有353家机构受到反洗钱行政处罚，其中商业银行274家、支付机构15家、证券公司6家、保险公司13家、农村信用合作联社40家、信托公司1家、期货公司1家、电商公司2家、信用评估公司1家。从处罚的原因来看，未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录和未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告是处罚的重灾区。

【来源：金融监管研究院】