2022年3月8日，根据中国人民银行XX分行行政处罚信息公示，XX银行（中国）有限公司因存在以下行为，被给予警告，并处罚款人民币上百万元：1) 违反金融统计管理规定；2) 未按规定履行客户身份识别义务；3) 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；4) 发布引人误解的营销宣传信息等四项违规行为。

同时，时任XX银行首席运营官XXX、时任XX银行合规负责人XXX“未按规定履行客户身份识别义务”负有责任，分别被罚款XX万元、XX万元；时任XX银行风险管理部个人信贷部经理XX则对“违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定”负有责任，被罚款XX万元。

【来源：中国人民银行XX分行】