2022-06-13 11:22:31
金融数据合规热点速递-5月刊
涉未按规定履行客户身份识别义务等七项违法行为,XX县农村信用合作联社被罚77.1万元
2022-06-13 11:22:31

5月13日,中国人民银行XX中心支行公布一则行政处罚信息,XX县农村信用合作联社被罚77.1万元

根据中国人民银行XX中心支行公开的行政处罚信息公示表,XX县农村信用合作联社被罚77.1万元的违法行为包括:未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送可疑交易报告;虚报、瞒报金融统计资料;未向中国人民银行报送账户开立资料;未按规定挑剔残缺、污损人民币,并将其交存当地中国人民银行;未按规定收缴假币;占压财政资金。

【来源:中国人民银行XX分行】