5月31日，中国人民银行XX中心支行行政处罚信息显示，XX银行因存在以下违法行为：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定履行大额和可疑交易报告义务；4.与身份不明的客户进行交易，被罚款580万元。

同时，时任XX银行运营管理部副总经理XX被处罚款10万元，时任XX银行法律合规部总经理XX被处罚款6.5万元，时任XX银行电子银行部总经理助理XXX被处罚款3万元。

【来源：中国人民银行XX中心支行】