2022年6月6日，中国人民银行昆明中心支行公布的行政处罚信息显示，XX银行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等两项违规，被处罚款225万元。

时任XX银行运营管理部副总经理XXX、国际业务部副总经理、跨境中心主任XXX、昆明国防支行行长XXX、法律合规部副总经理XX分别被处罚款3.5万元、1万元、3.5万元、3.5万元。

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