6月24日,中国人民银行XX分行行政处罚信息公开表显示,XX银行XX分行因未按照规定履行客户身份识别义务等两项违法违规事实,被监管罚款224万元。
具体违规事实包括:1、未按照规定履行客户身份识别义务;2、未按照规定报送可疑交易报告。
另外,相关责任人分别被罚款3.9万元、4.5万元。
【来源:中国人民银行XX分行】
6月24日,中国人民银行XX分行行政处罚信息公开表显示,XX银行XX分行因未按照规定履行客户身份识别义务等两项违法违规事实,被监管罚款224万元。
具体违规事实包括:1、未按照规定履行客户身份识别义务;2、未按照规定报送可疑交易报告。
另外,相关责任人分别被罚款3.9万元、4.5万元。
【来源:中国人民银行XX分行】