8月3日，中国人民银行XX地方支行网站公布的行政处罚信息公示表显示，XX银行股份有限公司存在以下11宗违法违规行为：

（1）未按要求使用格式条款；

（2）未按要求向金融消费者披露与金融产品和服务相关的重要内容；

（3）漏报投诉数据；

（4）未按规定向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；

（5）未按规定收缴假币；

（6）相关人员判断和挑剔假币专业能力不足；

（7）对外付出残缺、污损人民币；

（8）未按规定履行客户身份识别义务；

（9）未按规定报送大额交易和可疑交易报告；

（10）与身份不明的客户进行交易；

（11）违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。

中国人民银行XX地方支行对XX银行股份有限公司警告，并处罚款人民币324.5万元。XX银行时任副行长等8人被罚人民币0.87-7万元不等。

【来源：北京反洗钱研究】